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靖远煤电股份有限公司召开董事会七届三十一次会议第七届监事会十九次会议
来源:     球深比分网即时比分007 发布时间:2015-04-07 15:53    1180次浏览   

  3月27日,靖远煤电股份有限公司在本部召开董事会七届三十一次会议,第七届监事会第十九次会议。

  集团领导梁习明、程剑、李俊明、杨先春、汉宁明、宋永强、高小明、张炳忠、蒲培文、陈虎和煤电公司总经理马忠元分别作为董事、监事与其他董事、监事参加或列席会议。煤电公司其他高管列席会议。

  董事长梁习明主持会议。

  会议审议通过关于《2014年度董事会工作报告》的议案;关于公司独立董事2014年度述职报告的议案;关于《2014年度总经理工作报告》的议案;关于《2014年度财务决算及2015年度财务预算报告(含专项投资计划)》的议案;关于公司2014年度利润分配预案的议案;关于2014年年度报告正文及摘要的议案;关于聘用公司2015年度审计机构的议案;关于聘用公司2015年度常年法律顾问单位的议案;关于确认公司2014年日常关联采购的议案;关于公司2015年日常关联交易预计的议案;关于参加公开拍卖结果暨关联交易的议案;关于公司2014年度内部控制评价报告的议案;关于公司申请综合授信额度的议案;关于变更公司注册资本的议案;关于修订《公司章程》的议案;关于修订公司《股东大会议事规则》的议案;关于修订公司《董事会议事规则》的议案;关于修订公司《董事会提名委员会工作细则》的议案;关于修订公司《董事会薪酬考核委员会工作细则》的议案;关于修订公司《董事会战略发展委员会工作细则》的议案;关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案;关于修订公司《总经理工作细则》的议案;关于制定公司《子公司监督管理办法》的议案;关于制定公司《对外担保管理办法》的议案;关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案;关于追加闲置募集资金现金管理额度的议案;关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;关于公司《2015-2017年股东回报规划》的议案;关于召开公司2014年年度股东大会的议案。

  董事会七届三十一次会议后召开了第七届监事会第十九次会议。

  杨先春作为监事会主席与其他监事会成员参加会议。马忠元等煤电公司高管列席会议。

  杨先春主持会议。

  会议审议并通过关于《2014年度监事会工作报告》的议案;关于《2014年度财务决算及2015年度财务预算报告(含专项投资计划)》的议案 ;关于公司2014年度利润分配预案的议案;关于2014年年度报告正文及摘要的议案;关于公司2014年度内部控制评价报告的议案;关于追加闲置募集资金现金管理额度的议案;关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

  (记者 杨彦彪)

  供稿:球探足球比分直播数据球探足球比分直播数据企业文化建设部

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